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“預付款”布陷阱 生豬老板遭遇“套路騙” ——莒南警方偵破系列收購生豬詐騙案

我要評論  2019-6-17 16:31:11   瀏覽次數:

預付款布陷阱 生豬老板遭遇套路騙

——莒南警方偵破系列收購生豬詐騙案


一伙騙子以明顯高于市場價格為誘餌收購生豬,在先付部分貨款的情況下聲稱貨到付款,可是在交易完成后卻只付部分貨款拒付尾款并將對方通訊錄拉黑,在貌似債務糾紛的背后其實是一場精心設計好的騙局。近日,莒南警方經過一年多的艱苦偵查,成功偵破系列收購生豬詐騙案,共抓獲涉案人員5人,涉案價值100余萬元。

2018年1月9日,莒南縣板泉鎮專做生豬生意的王某鑫(男,31歲)來到莒南縣公安局經偵大隊報案稱他被人給騙了。據王某鑫講,2017年11月16日,顯示為江蘇無錫市的手機號給他打來電話,說要訂購生豬,并說對豬質量要求不高,隨后二人互加了微信,對方自稱姓卞,微信名叫“失敗是成功之母”。幾天后的11月20日,王某鑫再次接到了對方的電話,正巧他正在江蘇辦事,雙方約定見面。第二天按照對方發來的地址,王某鑫趕到了江蘇省江陰市某屠宰加工廠,不久卞某開著一輛黑色奧迪Q5也趕到了,他自稱做生豬生意多年,而這家屠宰場是他的定點加工點,豬肉供應各大超市。隨即他領著王某鑫到屠宰場轉了一圈;在卞老板的辦公室,對方讓王某鑫看了自己的營業執照等相關資料,這時王某鑫才知道對方叫卞某民。到此時,王某鑫便徹底對卞某民打消了顧慮,雙方簽訂購銷合同約定,買方先付部分貨款作為定金,余款貨到結清。

11月23日,王某鑫安排車輛從莒南給其發去了104頭生豬,當晚10時許到達江陰市,卞某民電話中安排一姓楊的人過去接的貨,而楊某開的車也是先前卞某民此前開的那輛奧迪Q5。在江陰市這家屠宰場卸下了30頭豬后,卞某民說豬有點肥不適合在這家屠宰場殺,隨即又安排將剩下的送往蘇州的某牧業公司。此時,按照約定卞某民安排楊某通過銀行轉賬轉給王某鑫4萬元,稱余款等這批豬被屠宰后一塊兒結算。第二天,因為豬的檢疫問題對方拒收,于是又將這批豬拉到了南通市如皋市丁堰鎮的一個生豬市場賣給了一個姓王的豬販子。算下來這104頭豬凈重23000斤,共計豬款177000元。

因為整個過程是卞某民安排楊某操作,貨款都是買家與楊某結算。安排送豬的車輛返回后,王某鑫便每天打電話給卞某及楊某索要欠款,但是對方都以正在外地收豬等理由拖延。11月28日,王某鑫害怕被騙了,便又開車去江陰市那家屠宰場,因為當初卞某民曾帶王某鑫在該場參觀,看起來彼此很熟,但是當王某鑫在該屠宰場打聽卞、楊二人時,公司的人卻說沒有這倆人,再聯系楊某時發現自己手機被拉黑了;給卞某民打電話時對方一直在拖,無奈之下王某鑫便在當地住下了,一邊找尋對方的行蹤一邊不停催款。12月4日,在王某鑫的堅持催要下,卞某民通過ATM機給轉來了1萬元錢,稱剩下的127000元錢在12月6日一定結清,勸王某鑫只管放心回山東老家等候。可是到了12月6日沒有等到錢的王某鑫再撥打卞某民的手機時發現自己也被其拉黑了!此時感覺上當受騙的王某鑫與愛人趕緊駕車趕赴江陰市,尋找自稱卞某民、楊某以及曾多次出現的那輛奧迪A5車的行蹤,無果后只得返回莒南到公安機關報了案。

就在經偵大隊民警全力偵辦該案件時,突然又接到了另外一起類似案件的報案。2018年4月13日,從事生豬生意多年、52歲的莒南縣十字路鎮某村的程某棟到莒南縣公安局刑偵大隊報案稱,其在與江蘇一客戶做生意中因為催要欠款找不到對方了。據程某棟講,他曾于2017年的10月27至29日該客戶聯系他要生豬許諾貨到付款,發第一車生豬付清豬款;之后發第二車生豬欠幾萬元豬款,稱第三車發過來一起結清。程某棟按約定發去第三車,支付部分生豬款513500元,可是對方在支付385200元后就聯系不上了,現在剩下的128300元豬尾款無法收回,應該是遭遇詐騙了!

隨后,程某棟說出的這位騙自己生豬款的一客戶名字時讓民警為之一驚,此人正是詐騙王某鑫生豬款的卞某民!辦案民警在詳細調查了解程某棟被騙經過后發現,詐騙王某鑫生豬款的犯罪嫌疑人與這起案件為同一伙人,經偵大隊領導高度重視該案的偵破工作,對上述兩起案件進行并案偵查,組織辦案民警對該案有關線索進行梳理、追蹤, 在對犯罪嫌疑人卞某民進行網上追逃的同時,詳細研究制定的案件偵破策略,根據案情適時調整案件偵查方向,2019年2月2日,卞某民被江蘇省昆山市警方抓獲;同日,因涉嫌合同詐騙罪被莒南縣公安局刑事拘留;3月8日被莒南縣人民檢察院批準逮捕。不久,伙同卞某民實施詐騙的其他幾名犯罪嫌疑人曹某貴、王某 、黃某結、楊某根等四人先后落網;曹某貴、王某、黃某結于2019年4月17日莒南縣人民檢察院批準逮捕;楊某根因身體有重大疾病,不適合羈押,于2019年4月17日被莒南縣公安局取保候審。

犯罪嫌疑人卞某民,男,61歲,江蘇省無錫市人,案發前住江蘇省昆山市,無業,1982年因涉嫌盜竊犯罪被判有期徒刑五年,2003年因涉嫌詐騙犯罪被判處有期徒刑三年六個月;曹某貴,男,54歲,江蘇省蘇州市吳中區人,無業;王某,男,28歲,江蘇省建湖縣上岡鎮人;黃某結,男,42歲安徽省六安市人,案發前住江蘇省蘇州市吳中區,2018年曾因涉嫌詐騙犯罪被湖南省寧遠縣公安局刑事拘留;楊某根,男,60歲,江蘇省無錫市濱湖區人,楊某根即是在王某鑫被騙案中被卞某民安排接貨的楊某。

隨著案件調查的深入,民警發現該詐騙團伙不僅對山東省莒南縣的王某鑫、程某棟兩人實施詐騙,而且還對江蘇如東縣的盧某健、 江蘇省鹽城市的徐某理,江蘇省如東縣的宮某山等多人實施同樣詐騙行為。據查,?2017年10月26日,犯罪嫌疑人曹某貴與犯罪嫌疑人王某、卞某民約定一起做生豬生意;再由曹某貴聯系犯罪嫌疑人黃某結,約定卞某民、曹某貴、王某三人聯系生豬給黃某結屠宰。之后不久便對山東省莒南縣的程某棟實施詐騙,被騙的三車生豬除支付部分豬款外,剩余尾款被王某、曹某貴、卞某民瓜分,致使程某棟損失128300元。繼而,王某、卞某民又找到犯罪嫌疑人楊某根,讓楊一起聯系受害人。黃某結又多次通過微信拍照的形式向王某、曹某貴、楊某根等人提供送豬人的聯系方式,讓團伙成員據此實施詐騙。2017年11月23日對山東省莒南縣王某鑫實施的詐騙案即是犯罪嫌疑人曹某貴指使卞某民電話聯系、由王某、楊某根負責接的貨。這起案件中王某、楊某根、卞某民非法獲利96785元,造成受害人王某鑫直接損失127000元。而在2017年11月10日至20日,該犯罪團伙還對盧某健、徐某理、宮某山等三人實施詐騙,其中對盧某健實施詐騙過程中,因盧某健在生豬送達后堅持先結清貨款再卸車致使對方詐騙未遂;對徐某理、宮某山實施詐騙分別造成263000元及60000元損失。另查明,2017年6月至8月,程某棟就曾先后為黃某結送給三車生豬,被黃某結拖欠生豬款20萬元;11月13日又為黃某結送一車生豬再次被對方騙取豬款156700元。而以后卞某民等實施詐騙的對象都是黃某結以前的客戶,因為自己已經失去了信譽他便將這些客戶又出賣給了卞某民等。

2019年6月3日 ,因卞某民、黃某結、曹某貴、王某及楊某根的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規定,涉嫌合同詐騙犯罪,莒南縣公安局依法將此案移送莒南縣人民檢察院審查起訴;案件正在進一步處理中。


作者:徐家偉、徐向田

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